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重案组雷霆出击

依法严惩各类电信网络诈骗犯罪

图为8月2日，位于河南省郑州市的女子雨柔假扮王某伪造“王某芳”及“蓝玉”快递单号和货物名单，以骗过执法部门调查为由，恐吓威胁要严惩其罪。郝晓红摄

□ 本报记者 孙中杰

“请不要报警，如果你们担心，我们可以送您到派出所......”8月2日，在河南省郑州市郑州市的李女士报警称，她近日在家中被一男子诈骗4000元，对方称王某芳假扮“王某芳”，且涉嫌诈骗。接警后，郑州市公安局反诈中心迅速出警，在同一时间赶到案发现场，并根据受骗人提供的信息，锁定了嫌疑人“王某芳”。经讯问，犯罪嫌疑人王某芳对其通过购买银行卡、第三方支付平台和电话，利用网络冒充“富二代”实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人王某芳已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

诈骗分子专门利用老人不注意防范，在银行卡上操作转账等事项，实现快速转账，犯罪嫌疑人以办理业务、贷款、投资理财、股市投资、“邮票代购”等方式实施诈骗，迫切需要钱财的受骗者往往难以察觉，由此引发的钱款损失成为“数字货币”诈骗案件的重灾区。

此外，“数字货币”诈骗还与加密货币相关。犯罪嫌疑人称，如果客户持有比特币等数字资产，就会导致“数字货币”被盗刷，进而影响到“数字货币”的价值。

随着“数字货币”的市场价值不断被挖掘，犯罪嫌疑人的作案手法也呈现出多样化态势。办案民警介绍，犯罪嫌疑人通常会采取多种方式获取非法资金。例如，通过开设提现卡、将账户密码修改后向他人提供“以太坊”、“方舟币”等境外虚拟货币，再用这些虚拟货币进行交易;购买、购买用于“数字货币”交易的外汇和黄金等;购买或出租服务器、硬盘等硬盘、服务器、软件，后通过租用其他公司服务器等方式，更换租用服务器的方式，再将该服务器的“以太坊”“方舟币”“比特币”或“以太币”等出租给他人用于“数字货币”交易。

此外，除了常见的平台，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局下发的《关于清理整治银行业金融机构涉非法集资等风险的通知》中也指出，虚拟货币相关业务活动属非法金融活动，不属于银行业金融机构业务范围。

由此，也意味着，从上述报告可以看出，“稳定币”、“虚拟币”等非同质化代币的炒作并非是“稳赚不赔”的生意。

风险点一:炒作时间持续

据业内人士指出，稳定币往往是投资或投机的产物。其炒作的时间与流动性、涨跌幅等因素密切相关。

根据Mt.money.com的数据显示，目前，流通中的稳定币价格为420美元左右，主要由以太坊等区块链巨头主导。而在今年以来，Mt.money.com的数据显示，稳定币价格已经上涨了约50%。

有研究人士对记者表示，“虽然过去稳定币发行、流通以及交易均由国外主要监管机构主导，但国内目前的监管与国外存在明显差异。”

从过往经验来看，发行稳定币通常都是投资、投机的产物，会炒作后市行情。