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监控系统的组成结构

来源:人民日报

2020年底，“天津查处一起养老诈骗案件”被评为2019年度全国十大热词之一。一年多以来，天津市南开区人民检察院依法对非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人王某等19人批准逮捕，并移送检察机关审查起诉。

“近年来，养老诈骗案件频发，侵害老年人合法权益，已成为公安机关、市场监管等部门打击的重点领域。为切实提高养老诈骗案件查处质效，天津市南开区人民检察院开展涉养老诈骗犯罪专项工作，完善信息共享机制，先后与天津市检法司、公检法等相关单位建立联席会议制度，构建打击整治养老诈骗工作合力。”该院检察长林静介绍。

主动归集上下联动涉养老诈骗犯罪线索

“我接到上级检察机关的线索，反映小张‘卖保险’，自己又不能用......”近日，天津市南开区人民检察院检察官王艳洁接到某银行工作人员的电话。她了解到，这名小张已被该银行的股东方的一名女子在2021年10月前以每件1万元的价格卖给其前夫王某，可王某已于2021年11月31日被解除保险合同。

据了解，小张因涉嫌销售伪劣产品罪被南开区人民检察院批准逮捕。王艳洁通过调查了解到，该案中涉及的9个银行账户(6个账本)，被告人个人账户中存款共计46100元，开户时间均在2018年11月至2021年11月。

记者随案调查发现，公安机关在对相关账户进行取证时，发现其中的7个银行账户并非真实存在，存在不同程度的欠费情况，其中有3个账户的开户日期，均在2018年11月，而在2018年10月至2021年11月期间，贷款用途均为归还公司债。此外，在小张转账到公司账户的7个银行账户，实际用于正常的企业经营，并非用于个人消费，也是说，在此次扣款中，也并非该公司资金的具体来源。

“在案发前，公司曾向小张转款500万元，但此后公司账户一直处于冻结状态，到了2019年9月，公司又向小张转账，公司账户中的钱已经被用于归还了公司债。”上海兴瀚律师事务所律师潘荔表示。

“涉案银行账户一共有5个，分别用于支付公司支付的债款及归还公司债务，中间有2个账户未转款，根据公司提供的转账时间和金额，这意味着，公司账户中的资金，极有可能被转移。”安信证券表示。

资金在哪里流呢?经上海兴瀚律师事务所专业人士分析，相关资金大多来源于向小张的转账。由于公司财务资料存在问题，根据《关于上海小巨人发展有限公司对上海兴瀚的审计报告》，公司 2019 年度虚增营收 3439.58 万元，导致 2019 年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，深交所决定对上海兴瀚以及董事长李峰、总经理兼财务总监陈雁波、董事、副总经理许林、董事、财务总监吴林、董事会秘书尹龙翔予以公开谴责。

而据安信证券向上海兴瀚提供的回函显示，截至 2022 年 4 月 1 日，小张已向公司支付 6200 万元的采购款，其中还有 1000 万元已支付给财务人员。根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(2022 年 4 月 1 日修订)第三章第二节的相关规定，公司应当在 2022 年 4 月 1 日前对上述款项、合同、货款等事项履行公告、审批等程序。