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收获日犯罪战争

被洗钱团伙

据中央政法委长安剑报道，为遏制洗钱犯罪猖獗态势，2018年4月至11月，全国法院共审结洗钱刑事案件5200余起，执行罚金4.6亿余元，同比分别上升91.5%、88.1%，收缴资金9.4亿余元。这还是因新冠肺炎疫情所导致的被动经济溃败。

为治理疫情冲击下的洗钱犯罪，政法机关集中力量攻坚、重拳出击。

由于疫情防控措施严格，大量企业暂时停工，加之公司经营出现困难，银行信贷出现放款停滞，受此影响，企业债务违约风险上升，洗钱犯罪成为企业逃避制裁的又一“重灾区”。

办案人员介绍，随着信息技术快速发展，“新媒体”已经成为重要的洗钱渠道，甚至许多犯罪分子通过“伪基站”、“伪互联网”等技术手段，逃避法律制裁，完全沦为黑灰产犯罪的工具。

2019年，杭州检察机关办理电信网络诈骗案件135件477人，同比上升88.47%;办理涉黑恶案件20件7人，同比上升82.08%。杭州公安机关运用大数据等现代科技手段深挖涉诈线索，成功破获全国首例利用“V币”洗钱案。

近期，全国扫黑办挂牌督办，广东、湖南、河北、福建、江西等10余省公安机关连续侦破了多起公安部督办的电信网络诈骗案件，目前已移送起诉17件。

“最高检和公安部联合召开新闻发布会，公布了‘云剑——2020’行动成果。这表明在当前做好‘六稳’工作，落实‘六保’任务的前提下，我国反诈工作面临着常态化、机制化、智能化挑战。”最高检第四检察厅负责人王守敏说。

最高检披露，全国检察机关共受理审查起诉涉电信网络诈骗犯罪案件2487件3768人，同比分别上升40.6%和42.9%，起诉1566件474人，同比分别上升25.3%和72.3%。

最高检对外发布公告，依法惩治非法集资犯罪

最高检副检察长童建明在发布会上介绍，据不完全统计，2020年1月至9月，全国检察机关共批准逮捕非法集资犯罪案件3076件2563人，起诉1589件1592人。

“非法集资涉及主体广泛、行业专业性强、专业性要求高。”童建明说，要进一步加大惩治力度，从严惩处大案要案，特别是非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、以非法占有为目的的职务侵占、挪用资金、虚假诉讼等案件，依法惩治集资诈骗犯罪，严厉打击破坏金融管理秩序犯罪。

“一罪难求，部分犯罪分子利用各种社会关系掩饰、隐瞒犯罪所得财物。”童建明表示，要坚持打击与预防相结合，对于受胁迫、引诱、欺骗或利用信息网络实施的非法集资犯罪，要切实强化侦查打击，强化综合治理，坚决铲除非法集资犯罪的滋生土壤。

对于一些案件还涉及到刑事追诉和民事赔偿的问题，童建明介绍，最高检和国家监委会协同联动，成立了工作专班，进一步强化对洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的追诉，把洗钱犯罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的来源和性质认定为违法所得和违法所得的来源，依法从严追诉，使得“跑路”“黑嘴”等违法犯罪“带病”经营、“黑窝点”“黑组织”没有生存空间，最终要通过司法裁判、社会治理等手段，予以惩治。