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费卢杰事件

东加勒比最高法院于1994年9月3日就费卢杰逮捕指控做出裁决，判决:

· 被告在1991年12月10日至1995年3月8日期间，犯有侵入并获取费卢杰秘密的多项罪行，其多项犯罪行为被追究刑事责任。

· 被告使用对费卢杰控制的比特币作为账户管理，以向账上账户支付报酬。被告指控被告在费卢杰2016年1月至2017年4月期间共进行了28次比特币提现行为，并为费卢杰保管了这些比特币。

· 被告使用涉案币种对外转账，被告通过他人的比特币和人民币投资交易平台以向费卢杰转款。

· 被告通过买卖涉案币种以及交易平台内的比特币、以太币等虚拟货币，从而非法牟利。

被告表示，已于近期从比特币挖矿和使用废币购买、将其用于购买使用比特币购买房产。目前，被告大部分比特币已卖出，只有部分虚拟币还在“挂羊头卖狗肉”，其通过炒币转移赃款的行为已经涉嫌犯罪，公安机关正在侦查之中。

9月28日，杭州市余杭区人民法院一审公开开庭审理了此案。

从2018年开始，上海程某、邱某在未取得联系的情况下，以投资比特币实现虚拟币“转”“炒”等目的，后以需缴纳高额税款、缴纳高额手续费为由，向他人在河南省平顶山市骗取他人64万余元。2019年2月，邱某将上述64万余元转入犯罪嫌疑人李某账户。目前，公安机关已抓获犯罪嫌疑人李某，查封冻结涉案财物，案件正在进一步侦办中。

业内人士认为，虚拟货币交易所已成为洗钱、非法集资、非法吸收公众存款、诈骗等违法犯罪活动的“暗哨”，比特币交易所的上述行为涉嫌洗钱罪，希望相关法律能够严加打击。

加密货币经纪公司销售“币圈”平台软件涉嫌非法集资

郑宇飞表示，“币圈”平台上有大量活跃用户，“币圈”具有资金池、定时交易、币圈币圈等多种功能。犯罪分子控制这些平台的虚拟货币交易账户，控制账户充值、提现、提现等行为，形成了巨大的“币圈”生态，非法吸收公众资金，清洗、贩卖赃款。

“币圈”平台上存在大量账号、密码等不同密码的个人实名账号，收钱账户很多，有的收了很多钱后，账号就被拉黑了。郑宇飞表示，有的用户就被平台注销了，这些账户被用于洗钱。

公安部经侦局副局长林锐介绍，近年来，我国公安机关在侦办洗钱案件时，始终坚持“全环节、全要素、全链条”的追缴追缴，会同人民银行、国家监察委员会、最高人民法院等部门持续加大追缴力度，今年已追缴上百亿元，还将追缴其他犯罪嫌疑人的上百亿元。

2020年4月18日，一起涉案金额上亿元的特大洗钱案在广东省深圳市成功告破。

据警方介绍，2020年3月底，深圳市公安局经侦部门在工作中发现，有关团伙以“投资”为名，利用匿名短信联系到大量境内银行卡，先后注册成立三家名为“粤财通科技有限公司”的洗钱公司，并通过第四方支付平台大肆“招赌吸储”。

不法分子抓住境内银行卡没有联网、异地开卡被冻结、犯罪嫌疑人租用境外号码使用洗钱平台的难点，用现金洗钱的方式在境内的境内大肆实施，非法资金链异常，给金融稳定和社会秩序带来严重威胁。